Profielschets

Profielschets raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep nv

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep N.V. kent een profielschets. Deze profielschets is op 4 maart 2009 opnieuw vastgesteld op grond en met inachtneming van het bepaalde van artikel 3 van het reglement van de raad van commissarissen. Deze profielschets is in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2009 met aandeelhouders besproken.

Samenstelling

De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.
De samenstelling van de raad van commissarissen dient voorts zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen, waaronder de aandeelhouders, te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
De samenstelling van de raad van commissarissen dient tevens in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 3.3 en met de eisen van onafhankelijkheid als vermeld in artikel 3.4 van het reglement van de raad van commissarissen.

 

Aantal leden

De raad van commissarissen zal bestaan uit ten minste drie en ten hoogste acht leden, met dien verstande, dat ter wille van de continuïteit - met toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders - dit maximum tijdelijk overschreden kan worden.

Algemene kwaliteiten

Elk te (her)benoemen lid van de raad van commissarissen dient te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten:

1. in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
2. in staat zijn om zowel ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen als ten opzichte van de (leden van de) raad van bestuur kritisch en onafhankelijk te handelen;
3. in staat zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen;
4. in staat zijn de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd in de uitvoering van het beleid advies te geven en met raad terzijde te staan.

Specifieke kwaliteiten

De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat één of meer leden van de raad van commissarissen in elk geval commerciële en financieel-economische deskundigheid heeft/hebben alsmede deskundigheid op het gebied van ondernemerschap, bouwnijverheid, personeelszaken en sociaal-maatschappelijke verhoudingen en dat meer in het bijzonder binnen de raad de navolgende specifieke kwaliteiten aanwezig zijn:

1. breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer in de samenhangen tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen (welvaart, welzijn, etc.) teneinde bij te kunnen dragen tot verruiming van het gezichtsveld van het management, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming (het innoverend denken);
2. deskundigheid op het gebied van de bouwnijverheid in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin BAM actief is;
3. internationale ervaring die recht doet aan de geografische spreiding van de activiteiten van BAM;
4. deskundigheid ten aanzien van leiding, directievoering en organisatie, teneinde ook vanuit de raad van commissarissen het bestuur te kunnen steunen bij zijn streven naar optimalisatie ter zake van productiviteit van de bedrijfsmiddelen, efficiency, planning, organisatie, informatie- en communicatietechnologie en corporate governance;
5. deskundigheid op het gebied van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken betreffende remuneratie en vraagstukken verband houdende met de onderneming in de samenleving en met de mens in de onderneming (het functioneren van de onderneming als werkgemeenschap, gemeten aan de individuele en groepssatisfactie van de personeelsleden; integriteit);
6. kennis en ervaring op financieel-administratief en accounting gebied, opgedaan bij beursvennootschappen of bij andere grote organisaties, teneinde te kunnen oordelen en adviseren over onder meer investeringsprojecten, rendementen, financiering van de onderneming en deelnemingen, belastingheffing, sociale zekerheid, auditproces en denken in aandeelhouderswaarde.

Bunnik, 4 maart 2009

W.K. Wiechers
Voorzitter raad van commissarissen